Redes de lavado mueven $414M en criptos
Resumen
Redes de apuestas vinculadas a Huione procesaron 414M USDT en menos de dos meses, con millones fluyendo a exchanges como Binance, OKX y HTX.
Estas operaciones continúan a gran escala pese a acciones legales contra sus procesadores de pago, evidenciando lagunas regulatorias y de cumplimiento en el ecosistema cripto Ley cripto de EE.UU. avanza: impactos globales.
El flujo continuo de fondos a exchanges importantes sugiere que las medidas de cumplimiento no son suficientes, lo que podría aumentar la presión regulatoria sobre estas plataformas SEC revierte doctrina cripto: fin de incertidumbre regulatoria.
Los inversores deben anticipar mayor escrutinio regulatorio sobre exchanges que procesan fondos de fuentes cuestionables. La exposición a plataformas con débiles controles AML podría aumentar el riesgo de congelamiento de activos o sanciones regulatorias.
La revelación de estos flujos ilícitos puede generar presión de venta temporal en USDT, aunque su impacto a largo plazo dependerá de cómo respondan los exchanges y reguladores para cerrar estas brechas de compliance.
